マネー・ロンダリング

外国為替FX用語集

外国為替FX証拠金取引(投資）の基礎知識

マネー・ロンダリング

当サイトは、外国為替ＦＸ証拠金取引を中心に株式投資、経済に関する用語を幅広く収録し、外国為替ＦＸ初心者にも分かりやすく解説しています。外国為替ＦＸや株式投資に興味がある方、外国為替ＦＸや株式用語の意味を調べたい時にお役立て下さい。

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＜　マネー・ロンダリングまねーろんだりんぐ　＞

マネー・ロンダリングとは、麻薬や脱税などの犯罪や不正取引で得た資金を、仮名や借名で開設した金融機関の口座に隠したり、複数の口座を転々させたりして、正当な事業活動で得た資金のように見せかける行為を指します。資金洗浄の意味になり犯罪集団の温床となります。

マネー・ロンダリングに対する対策として、我が国では「本人確認法」が施行され、金融機関による顧客の本人確認、本人確認記録や取引記録の作成・保存が、２００３年に義務づけられ対策が強化されました。

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